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跑狗图玄机图解北京市西单市集股份有限公司2011年第一次权且股东
发布时间:2020-01-14        浏览次数:        

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  北京市西单市集股份有限公司 2011 年第一次偶然股东大会聚会原料 2011 年 7 月 8 日 北京市西单市集股份有限公司 2011 年第一次偶然股东大会聚会原料 北京市西单市集股份有限公司 2011 年第一次偶然股东大会聚会议程 一、聚会期间:2011 年 7 月 8 日(礼拜五)上午 9:30 二、聚会所在:北京市西城区西单北大街 120 号 西单市集五楼第一聚会室 三、聚会主办人:董事擅长学忠先生 四、出席对象 (1)本公司的董事、监事及高级收拾职员; (2)截止 2011 年 7 月 5 日下昼营业中断后正在中国证券备案结算 有限仔肩公司上海分公司备案正在册的本公司股东或合法代表人; (3)公司邀请的咨询人讼师。 五、聚会首要议程 1、 闭于扩至公司注册本钱的议案; 2、 闭于改动公司名称的议案; 3、 闭于窜改《公司章程》的议案; 4、 闭于推举公司董事的议案; 5、 闭于推举公司监事的议案。 2 北京市西单市集股份有限公司 2011 年第一次偶然股东大会聚会原料 北京市西单市集股份有限公司 闭于扩至公司注册本钱的议案 诸位股东: 就公司向北京首都旅游集团有限仔肩公司(以下简称“首旅集 团”)刊行股份以置备首旅集团持有的北京新燕莎控股(集团)有限 仔肩公司(以下简称“新燕莎控股”)100%的股权(以下简称“本次重 组”)事宜,公司已取得一齐须要的允许和授权。本次重组的目的资 产和目的股份曾经判袂依法备案正在本公司及首旅集团名下。 依照京都天华管帐师事件统统限公司于 2011 年 6 月 10 日出具的 京都天华验字(2011)第 0120 号《验资呈报》,截至 2011 年 6 月 10 日,新燕莎控股股东的工商改动备案已落成,北京市西单市集股份有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 西 单 商 场 ”) 已 收 到 首 旅 集 团 认 缴 的 股 款 2,456,826,310 元百姓币,其入彀入股本 248,689,516 元百姓币。本次重 组落成后,西单市集新增注册本钱及实收本钱 248,689,516 元百姓币, 西单市集的注册本钱及实收本钱为 658,407,554 元百姓币。 以上议案,请诸位股东审议。 北京市西单市集股份有限公司 2011 年 7 月 8 日 3 北京市西单市集股份有限公司 2011 年第一次偶然股东大会聚会原料 北京市西单市集股份有限公司 闭于改动公司名称的议案 诸位股东: 就公司向北京首都旅游集团有限仔肩公司(以下简称“首旅集 团”)刊行股份以置备首旅集团持有的北京新燕莎控股(集团)有限 仔肩公司(以下简称“新燕莎控股”)100%的股权(以下简称“本次重 组”)事宜,公司已取得一齐须要的允许和授权。本次重组的目的资 产和目的股份曾经判袂依法备案正在本公司及首旅集团名下。 为进一步加强公司的品牌效应,增添影响,拟将公司名称改动为 “ 北 京 首 商 集 团 股 份 有 限 公 司 ”、 公 司 英 文 名 称 变 更 为 :“ Beijing Capital Retailing Group Co., Ltd.”,公司证券简称改动为“首商股份”, 并对《公司章程》相应条目实行窜改。 以上议案,请诸位股东审议。 北京市西单市集股份有限公司 2011 年 7 月 8 日 4 北京市西单市集股份有限公司 2011 年第一次偶然股东大会聚会原料 北京市西单市集股份有限公司 闭于窜改《公司章程》的议案 诸位股东: 鉴于公司向北京首都旅游集团有限仔肩公司刊行股份置备资产暨 闭系营业已推行完毕,拟对《公司章程》中的个人条目实行修订。 1、原: 第六条 公司注册本钱为百姓币 409,718,038 元。 窜改为: 第六条 公司注册本钱为百姓币 658,407,554 元。 2、原:第十九条 公司股份总数为 409,718,038 股,公司的股本结 构为:平常股 409,718,038 股,此中提倡人持有 213,483,668 股,其他 股股东持有 196,234,370 股。 窜改为:第十九条 公司股份总数为 658,407,554 股,为平常股。 3、原:第一百二十五条 公司设总司理 1 名,由董事会聘任或 解聘。 公司设副总司理 5 至 7 名,由董事会聘任或解聘。 公司总司理、副总司理、财政控造人、董事会秘书为公司高级 收拾职员。小龙人论坛www2728444 又一家城商行大额定增有转机!本年来A股上。 窜改为:第一百二十五条 公司设总司理 1 名,由董事会聘任 或解聘。 公司设副总司理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总司理、副总司理、财政控造人、董事会秘书为公司高级 收拾职员。 4、原:第一百五十八条 公司实行内部审计轨造,装备专职审计 职员,对公司财政出入和经济行为实行内部审计监视。 5 北京市西单市集股份有限公司 2011 年第一次偶然股东大会聚会原料 窜改为:第一百五十八条 公司实行内部审计轨造,设立公司审计 监察部,对公司财政出入和经济行为实行内部审计监察;控造圆满和 竖立反作弊任务机造;控造监视公司高管举动,避免滥用权柄;控造 公司内部管造编造履行有用性的监视,机闭推行内部管造自我评议 的测试任务,跑狗图玄机图解拟定内部管造评估呈报。 5、原:第一百五十九条 公司内部审计轨造和审计职员的职责, 应该经董事会允许后推行。审计控造人向董事会控造并呈报任务。 窜改为:第一百五十九条 公司内部审计轨造和审计职员的职责, 应该经董事会允许后推行。审计监察部控造人向董事会审计委员会负 责并向审计委员会主任呈报干系任务,经受审计委员会辅导。 因公司名称改动,《公司章程》第四条公司中英文名称做相应窜改。 以上议案,请诸位股东审议。跑狗图玄机图解 北京市西单市集股份有限公司 2011 年 7 月 8 日 6 北京市西单市集股份有限公司 2011 年第一次偶然股东大会聚会原料 北京市西单市集股份有限公司 闭于调理公司董事会成员的议案 诸位股东: 因任务改动,庄晓为先生、王翼龙先生、尹阿奇先生辞去掌管的 公司董事职务。公司控股股东北京首都旅游集团有限仔肩公司推选祖 国丹先生、史历新先生、王他一先生为公司董事候选人。 以上议案,请诸位股东审议。 北京市西单市集股份有限公司 2011 年 7 月 8 日 附简历: 祖国丹先生 1954 年 7 月出生,商讨生学历,高级经济师、高级技师。历任北京市绢花厂 工会主席、副厂长,北京旅游产物临蓐供应公司副司理,北京贵友大厦有限公司 副总司理、党委书记、总司理、董事长,北京新燕莎控股(集团)有限仔肩公司 副总司理,党委委员、总司理,现任北京新燕莎控股(集团)有限仔肩公司党委 副书记、董事、总司理。 史历新先生 1963 年 8 月出生,正在任大学本科学历,经济学学士学位,管帐师。历任长富 宫核心财政部司理、党委委员、跑狗图玄机图解总管帐师,北京首都旅游集团有限仔肩公司安置 财政部副总司理、总司理,北京首都旅游集团有限仔肩公司消息核心总司理,现 任北京首都旅游集团有限仔肩公司运营收拾部总司理。 王他一先生 1968 年 7 月出生,正在任商讨生学历,零售收拾硕士学位。历任北京燕莎集团 投资生长部副部长,北京新燕莎控股(集团)有限仔肩公司投资生长部副部长, 北京首都旅游集团有限仔肩公司大旨公园项目经营办公室副主任,现任北京首都 旅游集团有限仔肩公司投资生长部总司理。 7 北京市西单市集股份有限公司 2011 年第一次偶然股东大会聚会原料 北京市西单市集股份有限公司 闭于调理监事会成员的议案 诸位股东: 因任务改动,崔永彪先生、张力先生辞去公司监事职务。公司控 股股东北京首都旅游集团有限仔肩公司推选李春滨先生、周红密斯为 公司监事候选人。 以上议案,请诸位股东审议。 北京市西单市集股份有限公司 2011 年 7 月 8 日 附简历: 李春滨先生 1962 年 2 月出生,正在任商讨生,高级政工师职称,历任北京市糕点公司职工 学校校长帮理,北京市糕点四厂党支部书记,北京市糕点食物工业公司团委书记、 办公室主任,北京市委商贸工委干部处副处级调研员,北京市委商贸工委干部处 副处长,北京市西单市集股份有限公司监事长、党委副书记、纪委书记、副总经 理,现任北京市西单市集股份有限公司党委副书记。 周红密斯 1968 年 1 月出生,大学本科学历,经济学学士学位,高级管帐师,历任北京 京都管帐师事件所海表部项目司理、审计二部司理、董事、股东,北京首都旅游 集团有限仔肩公司安置财政部总司理帮理,北京首汽(集团)股份有限公司总会 计师,现任北京首都旅游集团有限仔肩公司安置财政部总司理。 8