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隆基股份4247com天线宝宝 2018年第一次暂时股东大聚集会材料
发布时间:2019-11-06        浏览次数:        

  聚会住址:西安经济技能拓荒区尚稷途8989号西安办事表包家当园改进孵 化中央B座公司八楼聚会室

  表决形式:现场投票和汇集投票相集合的形式。隆基绿能科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“隆基股份”)股东正在汇集投票光阴内通过上海证券买卖 所股东大会汇集投票体例行使表决权的,既可能上岸买卖体例投票平台(通过指 定买卖的证券公司买卖终端)实行投票,也可能上岸互联网投票平台(网址:实行投票。

  投票法则:本次股东大会统一表决权只可选拔现场、汇集或其他表决形式中 的一种。统一表决权浮现反复表决的以第一次投票结果为准。

  鉴于公司2015年度非公拓荒行股票召募资金投资项目中的泰州笑叶年产 2GW高效单晶光伏组件项目已于2017年9月变成宗旨产能,为最大水准地发扬 召募资金运用效益,公司第三届董事会2017年第十九次聚会审议通过了《合于 片面召募资金投资项目结项并将赢余召募资金永恒添补滚动资金的议案》,赞成 对此项目实行结项并将上述单个募投项目赢余资金563.89万元永恒添补滚动资 金。遵照《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处置和运用的囚禁要 求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金处置举措(2013年修订)》等相合 章程,现将本议案提交公司股东大会审议,实在实质如下:

  经中国证券监视处置委员会证监许可[2016]1495号文准许,公司获准向社 会非公拓荒行不高出239,935,588股新股。本公司已于2016年9月1日实质发 行股票209,859,154股,每股面值黎民币1元,刊行价值为每股黎民币14.20 元,召募资金总额黎民币2,979,999,986.80元,扣除刊行用度后的召募资金净 额为黎民币2,942,240,127.78元。上述资金到位境况经瑞华司帐师事宜所(特 殊平时合资)验证,并由其出具了《验资陈诉》(瑞华验字[2016]01730019号)。

  注:截至2017年9月30日,除上述正在召募资金专户存放的召募资金表,尚未运用完毕 的召募资金还包含泰州笑叶年产2GW高效单晶PERC电池项目暂时添补滚动资金余额3亿元 和现金处置余额67,046,265.87元。二、召募资金投资项目基础境况遵照公司联系的《2015年度非公拓荒行A股股票计划》,上述非公拓荒行股 票召募资金扣除刊行用度后用于投资以下项目,通过公司全资子公司泰州隆基笑 叶光伏科技有限公司(以下简称“泰州笑叶”)实在实践:单元:万元序

  注:公司上述非公拓荒行召募资金总额298,000万元,扣减联系刊行用度后,召募资金 净额294,224万元,差额片面调度添补滚动资金金额。截至目前,公司上述召募资金投资项目未爆发过转变。三、片面召募资金投资项目结项以及召募资金赢余境况(一)召募资金赢余基础境况鉴于上述召募资金投资项目中,泰州笑叶年产2GW高效单晶光伏组件项目已 于2017年9月变成宗旨产能,年产2GW高效单晶PERC电池项目正在改造配置中, 是以本次仅对组件项目实行结项。截至2017年9月30日,泰州笑叶年产2GW 高效单晶光伏组件项目对应召募资金账户的累计进入及赢余境况如下表所示:单元:万元募投项目名称允许召募

  注:上表中(4)募投项目应付未付金额为尚未支拨的项目配置尾款及质保金等,系根 据募投项目实质已缔结的采购合同金额扣除已累计支拨资金后的金额。

  泰州笑叶年产2GW高效单晶光伏组件项宗旨竣工,有用供给了公司单晶组件 的产能保险,项目配置抵达预期成效。该项宗旨召募资金浮现赢余,要紧为召募 资金存放时候爆发的息金净收入563.89万元。

  鉴于公司上述募投项目已配置完毕并结项,为最大水准地发扬召募资金运用 效益,提拔公司经开事迹,提升对股东的回报,公司拟将上述募投项目赢余资金

  563.89万元永恒添补滚动资金,实在添补滚动资金的金额以召募资金专户最终 转入自有资金账户当日实质金额为准;召募资金应付未付金额4,498.09万元, 将不停存放于上述召募资金专户用于后续项目配置尾款及质保金等支拨,正在满意 联系合同商定的付款条目时,从召募资金账户支拨。

  公司近来12个月未实行高危险投资以及为他人供给财政资帮,并允许正在永 久添补滚动资金后的12个月内不实行高危险投资以及为他人供给财政资帮。

  公司第三届董事会2017年第十九次聚会、第三届监事会第三十四次暂时聚会 审议通过了《合于片面召募资金投资项目结项并将赢余召募资金永恒添补滚动资 金的议案》,赞成将募投项目召募资金账户赢余召募资金563.89万元用于永恒补 充滚动资金。

  公司独立董事以为:本次将单个募投项宗旨召募资金账户赢余召募资金用于 永恒添补滚动资金,契合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处置 和运用的囚禁央浼》、《上海证券买卖所上市公司召募资金处置举措(2013年修 订)》等相合国法原则的章程,有利于提升召募资金的运用效益,未改换召募资 金的运用对象,不会对项目实践变成骨子性改换,亦不存正在其他变相改换召募资 金投向和损害股东长处的景象。咱们赞成将泰州笑叶年产2GW高效单晶光伏组件 项目赢余资金用于永恒添补滚动资金,并赞成将本议案提交公司股东大会审议。

  隆基股份本次将泰州笑叶年产2GW高效单晶光伏组件项目赢余召募资金永恒 添补滚动资金事项,曾经公司第三届董事会2017年第十九次聚会审议通过,公司 独立董事、监事会颁发了赞成观点,施行了需要的国法圭臬,契合《上市公司监 管指引第2号——上市公司召募资金处置和运用的囚禁央浼》和《上海证券买卖 所上市公司召募资金处置举措(2013年修订)》等联系章程。

  隆基股份本次将片面募投项目赢余召募资金永恒添补滚动资金,有帮于提升 召募资金运用效益,提拔公司盈余才气,没有与召募资金投资项宗旨实践策画相 抵触,不属于变相改换召募资金用处,亦不存正在其他影响召募资金投资策画的正 常运转和损害股东长处的境况。

  保荐机构赞成隆基股份本次将泰州笑叶年产2GW高效单晶光伏组件项目结 余召募资金563.89万元永恒添补滚动资金的策画,并赞成将该议案提交公司股 东大会审议。

  遵照公司及其手下子公司(包含全资子公司及控股子公司)谋划进展必要, 为标准公司担推荐止,提升谋划计划服从,公司第三届董事会2018年第一次聚会 审议通过了《合于2018年新增担保额度估计及授权的议案》,遵照《上海证券交 易所股票上市法则(2014年修订)》、《公司章程》等联系章程,现将本议案提 交公司股东大会审议。实在实质如下:

  正在确保标准运作和危险可控的条件下,公司及手下子公司2018年拟新增担 保爆发额合计不高出80亿元(不包含2018年已审批通过的担保额度),此中拟 对全资子公司供给新增担保爆发额不高出60亿元,对控股子公司供给新增担保 爆发额不高出20亿元。

  为提升公司计划服从,董事会提请股东大会授权董事会正在估计总担保额度内 确定实在担保事项:(1)授权董事会决意每一笔担保的金额、担保方式、担保限日等实在担保 事宜;(2)遵照实质谋划必要,正在实质爆发担保时,被担保方为全资子公司的担 保额度可能调剂给其他全资子公司(含新设立的全资子公司)运用,被担保方为 控股子公司的担保额度可能调剂给其他控股子公司(含新设立的控股子公司)使 用。(3)公司及手下子公司为公司团结报表鸿沟表的其他企业供给的担保,以 及高出本次授权各种担保额度之后供给的担保,须另行提交公司董事会或股东大 会审议允许。(4)授权限日自本事项经股东大会审议通过日至2018年12月31日。二、被担保人基础境况单元:万元序

  注1:香港隆基注册资金币种为港元,其他数据币种为黎民币; 注2:以上财政数据为单户报表数据。三、担保契约的要紧实质公司及手下子公司尚未与联系方缔结担保契约,实在担保金额以银行准许或 与联系方缔结契约金额为准。四、董事会观点上述担保估计及授权事项是为满意公司手下子公司谋划必要,契合公司集体 长处和进展政策;且被担保方为公司团结报表鸿沟内的手下子公司,公司对其日 常谋划举动危险及计划可以有用职掌,可能实时掌控其资信情景。董事会赞成公 司上述担保估计事项并提请股东大会授权董事会料理实在担保事项。五、独立董事观点公司2018年新增担保估计及授权事项契合《公公法》、《合于标准上市公 司对表担推荐止的知照》等联系国法、原则、标准性文献及《公司章程》的章程, 契合公司及全资和控股子公司平时谋划必要,有利于保险公司平静进展,提升公 司谋划服从,担保危险正在可控鸿沟内,不存正在损害公司及股东长处的景象,咱们 赞本钱次议案。六、累计对表担保数目及过期担保的数目截至2018年1月17日,公司对子公司累计供给的担保余额为黎民币60.18 亿元和美元1.77亿元,4247com天线宝宝 对表担保余额为黎民币3.46亿元。公司未为股东、实质 职掌人及其相干方供给担保,亦无过期担保和涉及诉讼的担保。以上议案,请审议。二〇一八年仲春五日 议案三:合于为全资子公司泰州笑叶向工商银行申请授信生意供给担保的议案列位股东:为满意全资子公司泰州隆基笑叶光伏科技有限公司(以下简称“泰州笑叶”) 谋划进展必要,公司第三届董事会2018年第一次聚会审议通过了《合于为全资子 公司泰州笑叶向工商银行申请授信生意供给担保的议案》,遵照《上海证券买卖 所股票上市法则(2014年修订)》、《公司章程》等联系章程,现将本议案提交公 司股东大会审议。实在实质如下:一、担保境况概述公司拟为全资子公司泰州笑叶向中国工商银行股份有限公司泰州分行申请 的最高余额为15,000万元黎民币鸿沟内的告贷合同、银行承兑契约、开立保函、 国内保理等融资契约供给连带义务担保。二、被担保人基础境况1、泰州隆基笑叶光伏科技有限公司2、创造光阴:2015年08月25日3、注册住址: 泰州市海陵区兴泰南途268号4、法定代表人:钟宝申5、注册资金:6亿元黎民币6、谋划鸿沟:光伏发电技能磋议拓荒、办事;太阳能电池、太阳能电池组 件、太阳能光伏发电体例修立的出产、发卖;太阳能光伏发电项目拓荒、投资、 策画、配置、运营;合同能源处置;自营和代办各种商品及技能的进出口生意。7、泰州笑叶为公司全资子公司,其信用情景杰出,无影响其偿债才气的重 大或有事项。要紧财政目标如下:单元:万元财政目标2016年12月31日

  三、担保契约的要紧实质本公司尚未与银行缔结担保契约,实在担保金额以银行准许或缔结契约金额 为准。四、董事会观点上述担保事项是为了满意公司子公司谋划必要而供给的担保,契合公司集体 进展政策;且被担保方为公司全资子公司,公司对其平时谋划举动危险及计划能 够有用职掌,可能实时掌控其资信情景。董事会赞成公司上述担保事项。五、累计对表担保数目及过期担保的数目截至2018年1月17日,公司对子公司累计供给的担保余额为黎民币60.18 亿元和美元1.77亿元,对表担保余额为黎民币3.46亿元。公司未为股东、实质 职掌人及其相干方供给担保,亦无过期担保和涉及诉讼的担保。以上议案,请审议。二〇一八年仲春五日 议案四:合于估计2018年平时相干买卖的议案列位股东:跟着公司产能的继续推广以及新修项宗旨逐渐实践,2018年公司估计与合 联梗直在采购等方面会爆发必天命宗旨生意交游。为标准相干买卖举止,实时施行 讯息披露责任,公司第三届董事会2018年第一次聚会审议通过了《合于估计2018 年平时相干买卖的议案》,对2018年平时相干买卖实行了估计,遵照《上海证券 买卖所股票上市法则(2014年修订)》、《上海证券买卖所上市公司相干买卖实践 指引》、《公司章程》等联系章程,现将本议案提交公司股东大会审议。实在实质 如下:一、平时相干买卖基础境况(一)平时相干买卖施行的审议圭臬本议案曾经公司第三届董事会2018年第一次聚会审议通过,相干董事李春 安和钟宝申先生均已回避表决。公司独立董事对该事项颁发了事前认同观点和独立观点,以为:该事项的表 决圭臬合法、有用;公司及控股子公司与相干方发展平时相干买卖事项,有帮于 平时经开生意的发展和推广,契合平常出产谋划的客观必要,不存正在损害公司及 其他股东格表是中幼股东长处的景象。(二)2017年度平时相干买卖的估计和推广境况公司第三届董事会2017年第一次聚会及2017年第一次暂时股东大会审议通 过了《合于估计2017年平时相干买卖的议案》(实在实质请详见公司2017年1月5 日、2017年1月21日联系告示),对2017年度公司及控股子公司与相干方平时合 联买卖境况实行了估计。2017年度公司及控股子公司与相干方平时相干买卖估计及实质推广境况具 体如下:单元:万元相干买卖

  注:公司及控股子公司向大连连城数控机械股份有限公司及其子公司采购设 备相干买卖实质缔集合同金额较估计区别较大,要紧是因为遵照商场境况,公司 片面修立由其他供应商中标,以及相干方片面修立价值调度,公司项目实践调度 等原由。(三)2018年度平时相干买卖估计金额和种别估计2018年度公司及控股子公司与相干方缔结的各种平时相干买卖合同金 额(含税)实在如下:单元:万元相干买卖种别相干方相干买卖实质2018年估计缔结

  ①企业名称:大连连城数控机械股份有限公司(以下简称“大连连城”) ②注册资金:黎民币7,850万元

  ⑤谋划鸿沟:数控机械成立;刻板、电力电子修立及其零配件研发、发卖、 维修、租赁;盘算推算机软硬件研发、物业拘束今期特码资料图今晚 盈喜接踵而来 相干港股全体大涨(受,发卖、装置调试、维修;工业主动化产物、五 金交电产物、办公修立、汽车配件、家用电器批发、零售;货品、技能进出口, 国内大凡营业;光伏电站项目拓荒、维持。

  ⑥相干干系:公司董事李春安、钟宝申动作本公司的相干天然人,均正在大连 连城掌管董事一职,此中李春安为大连连城董事长。遵照《上海证券买卖所股票 上市法则》的联系章程,大连连城及其控股子公司为本公司的相干法人。

  截至2016年12月31日,大连连城资产总额79,330.45万元,归属于母公 司全部者权柄合计40,523.56万元;2016年度实行开业收入37,487.33万元, 归属于母公司全部者的净利润5,511.72万元。

  ①企业名称:浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“中晶股份”) ②注册资金:黎民币7,481.30万元

  ⑤谋划鸿沟:晶体硅、电子元器件成立、发卖,晶体硅及其成品、电子元器 件及新型节能原料的拓荒、技能筹议及技能让与,电气刻板修立策画及发卖;货 物进出口、技能进出口。

  ⑥相干干系:公司高级处置职员王晓哲先活泼作本公司的相干天然人,正在中 晶股份掌管董事一职。遵照《上海证券买卖所股票上市法则》的联系章程,中晶 股份及其控股子公司为本公司的相干法人。

  截至2016年12月31日,中晶股份的资产总额27,695.22万元,归属于母 公司全部者权柄合计187,07.51万元。2016年度实行开业收入15,964.96万元, 归属于母公司全部者的净利润3,066.00万元。

  ①企业名称:沈阳隆基电磁科技股份有限公司(以下简称“沈阳隆基”) ②注册资金:黎民币9,000万元

  ⑤谋划鸿沟:研造、出产、发卖超导磁、电磁、永磁、磁选、磁力除杂、磁 力起重、电磁搅拌修立、磁运用修立、金属探测修立、矿山修立、冶金修立、能 源修立、环保修立;技能筹议,工程筹议、策画、4247com天线宝宝 施工总承包;货品及技能进出 口。

  ⑥相干干系:公司董事李春安、钟宝申动作本公司的相干天然人,均正在沈阳 隆基掌管董事一职。遵照《上海证券买卖所股票上市法则》的联系章程,沈阳隆 基为本公司的相干法人。

  截至2016年12月31日,沈阳隆基资产总额55,090.03万元,净资产 41,349.86万元;2016年度实行开业收入21,533.37万元,净利润126.58万元。

  ①企业名称:宁夏隆基宁光仪表股份有限公司(以下简称“宁光仪表”) ②注册资金:黎民币10,100万元

  ⑤谋划鸿沟:电能表、水表、热量表、燃气表等主动化仪器仪表、工业及民 用仪器仪表、电力监测、用电讯息采全体例及产物、太阳能等能源发电修立、太 阳能光热修立、机电产物、崎岖压电器、修筑电器、输配电及职掌修立、LED照 明产物、灯具及配套产物的策画、成立、发卖、办事及装置。

  ⑥相干干系:公司董事钟宝申动作本公司的相干天然人,为宁光仪表的大股 东和董事长;董事李春安动作本公司的相干天然人,正在宁光仪表掌管董事一职。

  截至2016年12月31日,宁光仪表资产总额57,699.87万元,净资产 10,919.96万元;2016年度实行开业收入55,424.03万元,净利润1,977.71万 元。

  公司与上述相干方的买卖订价战略和订价根据是:遵守公然、平正、平允的 大凡贸易准绳缔结书面契约确定买卖干系,买卖价值按照商场订价准绳,与公司 其他客户订价战略划一。

  公司及控股子公司与相干方发展上述平时相干买卖事项,有帮于平时经开业 务的发展和推广,契合公司平常出产谋划与产能推广的客观必要,不存正在损害公 司及其他股东格表是中幼股东长处的景象。该事项是一种十足的商场举止,没有 影响公司的独立性,不会对络续谋划才气爆发倒霉影响。

  鉴于公司已于2017年12月25日竣事完结限性股票鞭策策画片面局限性股 票的回购刊出圭臬,注册资金将爆发转变,同时为进一步提拔公司管理秤谌,公 司第三届董事会2018年第一次聚会审议通过了《合于转变注册资金并修订

  的议案》,拟对《公司章程》片面条件实行修订,遵照《公公法》、《公司章 程》等联系章程,现将本议案提交公司股东大会审议。实在实质如下:

  遵照《上市公司股权鞭策处置举措》和公司首期《局限性股票鞭策策画》、 《第二期局限性股票鞭策策画》的联系章程,公司第三届董事会2017年第十一 次聚会、第三届监事会第二十九次暂时聚会以及2017年第五次暂时股东大会审 议通过了《合于回购刊出片面局限性股票的议案》,赞成将公司片面已辞职的首 期和第二期局限性股票鞭策策画鞭策对象已获授且尚未解锁的1,901,180股限 造性股票料理回购刊出。公司已于2017年12月25日竣事了上述局限性股票激 励策画片面局限性股票的回购刊出圭臬,回购刊出竣过后,公司注册资金将由 1,995,890,829股转变为1,993,989,649股。(实在实质请详见公司2017年8月 23日、9月12日、12月23日联系告示)

  鉴于公司以上注册资金转变境况,同时为进一步提拔公司管理秤谌,遵照《上 市公司章程指引》、《上海证券买卖所股票上市法则(2014年修订)》等联系章程, 集合公司谋划实质境况,公司拟对《公司章程》联系条件实行修订,实在修订内 容如下:

  万股、李春安认购5,398.14万股、邵东亚认购第十八条 公司系2008年7月28日由有限责